内部統制システム構築の基本方針

取締役、従業員を含めた行動規範としてタクマグル−プ会社倫理憲章およびタクマグル−プ会社行動基準を定め、これらの遵守を図る。

当社の業務執行に係るリスクに対応するため、全社におけるリスク管理を統括する部門を設け、関連委員会等とともにリスクマネジメントを推進するものとする。

業務の意思決定・監督機能と業務執行機能を分離する執行役員制度を設置し、執行役員参加による経営執行会議を開催する。

経営執行会議は、取締役会に付議する事項およびその他経営に関する重要な事項を審議し、取締役会に上程する機能並びに、取締役会での決議事項およびその他業務執行に係る重要な決定事項を効率的に遂行するため執行部門に指示・指令する機能を有する。

取締役会の決議に基づく業務執行については、決裁権限規程において、それぞれの責任者およびその責任、執行手続の詳細を定めることとする。

コンプライアンス全体を統括する部門を設置し、タクマグル−プ会社倫理憲章ならびにタクマグル−プ会社行動基準に基づくコンプライアンス体制の確立とその整備及び維持を図ることとする。

法令違反その他コンプライアンスに関する事実についての社内報告体制として、コンプライアンス統括部門が情報受領者とする社内通報制度を整備し、社内通報規程に基づきその運用を行うこととする。

内部監査部門として執行部門から独立した部門を置き、コンプライアンス体制の実施状況も含む内部監査を実施する。

グル−プ会社における業務の適正を確保するため、グル−プ企業全てに適用されるタクマグル−プ会社倫理憲章並びにタクマグル−プ会社行動基準を定め、これを基礎としてグル−プ各社で諸規程を定めるものとする。

グル−プ経営における運営基準を定め、親会社への決裁・報告制度による子会社経営の管理を行うものとする。

取締役は、グル−プ会社において、法令違反その他コンプライアンスに関する重要な事項を発見した場合には、監査役に報告するものとする。

子会社が当社からの経営管理、経営指導内容が法令に違反し、その他、コンプライアンス上問題があると認めた場合には、直ちに監査役に報告を行うものとする。

当社および当社グル−プ会社の財務報告の適正性を確保するために必要かつ適切な内部統制を整備し、運用する。

補助使用人の任命、解任、人事異動、人事評価、懲戒処分については監査役の同意を得た上で決定することとする。

補助使用人は業務の執行にかかる職務も兼務できることとする。

市民社会の秩序や安全に脅威を与える反社会的勢力および団体とは、タクマグル−プ会社倫理憲章やタクマグル−プ会社行動基準に定めたとおり、一切関係を持たないことを基本方針とする。

反社会的勢力排除に向け、反社会的勢力の最新の動向に関する情報の収集に努め、適宜に警察をはじめとする外部の専門機関との連携を図り、組織全体で速やかに対処する。